三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司2021年10月8日2021年第三次暂时股东大会会议方案目录1、关于修订《公司章程》的方案................................................................1―1―方案一：三一重工股份有限公司关于修订《公司章程》的方案各位股东及股东代表：依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法令、法规、规范性文件的规则，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修正。

　　2.一、本次《公司章程》详细修订内容《公司章程》原条款《公司章程》修订后条款第六条公司注册资本为人民币8,485,221,391元。

　　4.第十九条公司现在股份总数为8,485,221,391股，公司的股本结构为：普通股8,485,221,391股，其他品种股0股。

　　5.第十九条公司现在股份总数为8,491,833,458股，公司的股本结构为：普通股8,491,833,458股，其他品种股0股。

　　6.第十三条经挂号机关核准，公司主营规模：出产修建工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备（其间特种设备制作须凭本企业行政答应）、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、客车（不含小轿车）和改装车；修建工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的出售与修理；金属制第十三条经挂号机关核准，公司主营规模：出产修建工程机械、起重机械、农业机械（限外埠分支机构）、停车库、通用设备及机电设备（其间特种设备制作须凭本企业行政答应）、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、客车（不含小轿车）和改装车；修建工程机械、起重机械、农业机械、停车库、通―2―品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的出售；客车（不含小轿车）和改装车的出售（凭批阅机关答应文件运营）；五金及法令法规答应的矿产品、金属材料的出售；供给修建工程机械租借服务；运营产品和技能的进出口事务（国家法令法规制止和约束的在外）。

　　7.用设备及机电设备的出售与修理；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的出售；客车（不含小轿车）和改装车的出售（凭批阅机关答应文件运营）；五金及法令法规答应的矿产品、金属材料的出售；供给修建工程机械租借服务；运营产品和技能的进出口事务（国家法令法规制止和约束的在外）。

　　8.二、关于处理工商改变的授权公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会派遣的相关人士担任向工商挂号机关处理《公司章程》存案等工商挂号所需一切相关手续。

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